证券代码：300838          证券简称：浙江力诺           公告编号：2023-055

               浙江力诺流体控制科技股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议通知于 2023 年 10 月 09 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在浙江省温州市瑞安市上望街道
望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长

陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙
江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于
上市公司定期报告编制的相关规定，公司董事会认为：本次 2023 年第三季度报
告内容真实、完整，编制及审核程序符合要求，对本次 2023 年第三季度报告的
编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股

票的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及 2022 年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划剩余部分预留限
制性股票共计 16 万股进行作废处理。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 24 日