证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2023-052


                无锡帝科电子材料股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2023 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知等相关资料已于 2023 年 6 月 9 日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。
本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其
中董事唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1. 审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
    经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意
聘任彭民先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘
书的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


    三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                                无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 14 日