无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《无锡帝科电子材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡帝科电子材料股份有限公司
独立董事制度》等有关规定，我们作为无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十二次会议审议的有关议案，
在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立
意见如下：
    一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书》的独立意见

    经认真审核彭民先生的教育背景、工作经历等综合情况，我们认为：彭民先
生具备与其行使职权相适应的专业知识和履职能力，符合《公司法》、 《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，能够
胜任所任岗位职责的要求，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在
被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

    本次聘任副总经理、董事会秘书的提名方式、审议、表决程序规范合法，符
合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。因此，我们一致同意聘任彭民先生
为副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。



    （本页以下无正文，为签署页）
   （本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见签署页）



   李建辉




   唐建荣




   秦   舒




                                                     年     月    日