帝科股份：董事会决议公告2023-08-30
证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-075
无锡帝科电子材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会
议通知等相关资料已于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件、微信方式送达全体董
事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2023 年半年度报告》及摘要，认为公司 2023 年半
年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假
记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大遗 漏 。具 体 内容 详 见公 司同 日披 露 于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘
要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
2. 审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《募集资金管理办法》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
3. 审议并通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议
案》
经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企
业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，计提后能够客观、真实、公允的反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的资产状况
和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
4. 审议并通过《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉
及事项影响已消除的专项说明》
公司董事会编制了《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意
见涉及事项影响已消除的专项说明》，经过与会董事认真审核，认为 2022 年度
审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）已就该事项出具专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
