证券代码：300846              证券简称：首都在线            公告编号：2023-081

                     北京首都在线科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023
年 9 月 20 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先
生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序
符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）等有关规定，会议程序和结果合法有效。
       二、会议表决情况
       经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       （二）审议通过了《关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的议
案》
    鉴于子公司经营发展需要，公司将部分杭州银行已授信额度调剂给全资子公司广东
力通网络科技有限公司、首都在线网络科技（上海）有限公司使用，并由公司为有关授
信提供担保。前述事项有利于优化公司资源配置,提高资金运作能力，有利于促进其经营
发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，广东力通网络科技有限公司、首都在
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线网络科技（上海）有限公司系公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控
制，财务风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害
公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事 项。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部
分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                北京首都在线科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2023 年 9 月 26 日




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