证券代码：300846              证券简称：首都在线           公告编号：2023-086



                   北京首都在线科技股份有限公司

               第五届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日以
邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十二次会议通知。
    2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和
《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
   经公司监事审议，同意本次向特定对象发行 A 股股票方案的“募集资金金额及用途”
进行如下修订，具体如下：

    修订前：

    本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 72,221.03 万元（含），扣除发行费
用后将全部用于以下项目：
                                                                  单位：万元

 序号              项目名称                投资总额         拟投入募集资金金额
  1       渲染一体化智算平台建设项目       36,899.75             36,899.75

        京北云计算软件研发中心项目-算力
  2                                        31,901.28             31,901.28
                  中心（一期）

  3              补充流动资金               4,500.00             3,420.00

                 合计                      73,301.03             72,221.03



      在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

      若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金
净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

      修订后：

      本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），扣除发行费
用后将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元

 序号              项目名称                投资总额         拟投入募集资金金额
        京北云计算软件研发中心项目-算力
  1                                        31,901.28             31,901.28
                  中心（一期）

  2              补充流动资金               4,500.00             3,420.00

                 合计                      36,401.28             35,321.28



      在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

      若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金
净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
序及各项目具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在
线科技股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（四次修订
稿）的公告》。
    （二）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的
议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在
线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
    （三）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次
修订稿）>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在
线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（四次修订
稿）》。
    （四）审议通过了《关于<公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（四次修订稿）>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在
线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（四次修订稿）》。
    三、备查文件
    1、北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。


                                                北京首都在线科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2023 年 10 月 10 日