证券代码：300846             证券简称：首都在线             公告编号：2023-111


                     北京首都在线科技股份有限公司
                第五届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日以
邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十五次会议通知。
     2、本次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
     3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁
止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规
则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励计划的首次授予激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的首
次授予条件已经成就。
    综上，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 22 日，以 7.80 元
/股的价格向 21 名激励对象授予 560.00 万股第二类限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线
科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》。
         （二）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议
案》。
    为满足日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，
约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款，借款利率同中国人民银
行同期贷款基准利率。借款期限自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。公司可在
规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。
    公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，借款利率同中国人民银行同
期贷款基准利率，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董
事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进
行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控
股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
     （一）北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。


                                                   北京首都在线科技股份有限公司
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                                                                2023 年 12 月 23 日