证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-018
江苏图南合金股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼
会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 33 人，代表股份数 151,572,190 股，占公司有表决权股份总数的
50.1878%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表
股份数 128,940,100 股，占公司有表决权股份总数的 42.6940%；通过
网络投票的股东共 23 人，代表股份数 22,632,090 股，占公司有表决
权股份总数的 7.4938%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代
理人共 24 人，代表股份数 22,632,190 股，占公司有表决权股份总数
的 7.4939%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，
代表股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.00003%；通过网
络投票的中小股东共 23 人，代表股份数 22,632,090 股，占公司有表
决权股份总数的 7.4938%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司独立董事管建强先生因其他公务未能出席会议，但已委托公
司独立董事叶德磊先生在本次股东大会上代其就 2022 年度的工作进
行述职。公司部分监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
2
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
3
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉
部分条款的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
4
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 24,694,690 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 99.6972%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.3028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东万柏方（持股 83,770,500 股）、袁锁军（持
股 3,870,000 股）、万捷（持股 2,992,500 股）、陈建平（持股 20,272,500
股）、万金宜（持股 15,897,000 股），已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 149,809,690 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9500%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
5
持有效表决权股份数的 0.0500%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
出席会议的关联股东张涛（持股 1,687,500 股），已对本议案回避
表决。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》
表决结果：同意 151,497,190 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 99.9505%；反对 75,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0495%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 22,557,190 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 99.6686%；反对 75,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.3314%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意 149,398,890 股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 98.5662%；反对 2,173,300 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 1.4338%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 20,458,890 股，占出席会议中小
6
股东所持有效表决权股份数的 90.3973%；反对 2,173,300 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 9.6027%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所郭梦媛律师、姚鑫律师出席了本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2022 年年度股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席
会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合
法有效。
五、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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