证券代码：300855      证券简称：图南股份     公告编号：2023-029



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召
开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议
案》
    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

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       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       2、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告〉的议案》
       经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》及相关文件。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
       公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已达到预定可使用
状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营
情况，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金 13,593.33 万元（最
终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集
资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终
止。
       经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集


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资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金
的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主
营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
       4、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
及授予数量的议案》
       2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度利润分配
方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本
年度不送红股。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施
完毕。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”）有关规定，公司应对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及
授予数量进行相应调整，授予价格由 20.93 元/股调整为 16.02 元/股，
已授予尚未归属的限制性股票数量由 35.00 万股调整为 45.50 万股。
       经审议，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和公司《激励计划》的有关规定，审议程序


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合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体监事一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期
归属条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司
2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。因此，
监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的 19
位激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司监事会
                                             2023 年 8 月 15 日




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