证券代码：300855      证券简称：图南股份       公告编号：2023-041



                   江苏图南合金股份有限公司
             第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊以通讯方式出
席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
    1、审议通过了《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘
制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                              江苏图南合金股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 18 日




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