证券代码：300862      证券简称：蓝盾光电     公告编号：2023-039



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
          第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9 点以现场结合通讯的方式召

开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周

亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通

知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会

议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席

会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事
长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    董事会审议通过了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年

度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》

    董事会审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》，认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情

况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使

用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与

使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1.第六届董事会第十次会议决议；

    2.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                                  董事会

                                         2023 年 8 月 19 日