蓝盾光电:关于募集资金投资项目延期的公告2023-10-27
证券代码:300862 证券简称:蓝盾光电 公告编号:2023-055
安徽蓝盾光电子股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年
10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会
议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公
司在募集资金投资项目用途、投资总额及实施主体不变的情况下,对
公司募集资金投资项目达到预定可使用状态进行延期。现将具体情况
公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1566 号)核准,
公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,297 万股,每股发
行价格为 33.95 元,募集资金总额为 111,933.15 万元,扣除各项发
行费用后,募集资金净额 107,695.14 万元。容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,
并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字[2020]230Z0151 号《验资报
告》,经其审验,截至 2020 年 8 月 11 日上述募集资金已全部到位。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,
并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
承诺投资 截至 2023 年 6 月 原计划达到预定
序号 项目名称
总额 30 日累计投入金额 可使用状态日期
承诺投资项目
研发中心及监测仪器
1 21,024.63 3,853.88 2023 年 12 月 31 日
生产基地建设项目
大气环境综合立体监
2 测系统及数据服务建 25,070.04 1,328.76 2023 年 12 月 31 日
设项目
运维服务体系建设项
3 4,954.97 2,076.52 2023 年 12 月 31 日
目
4 补充营运资金项目 18,000.00 18,000.00 --
超募资金项目
新厂区建设及高端分
1 12,207.19 8,097.46 2023 年 12 月 31 日
析测量仪器技改项目
2 永久性补充流动资金 26,438.31 22,500.00 --
合计 107,695.14 55,856.62 --
三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1.募集资金投资项目延期的具体情况
根据当前募集资金投资项目的实际情况,在项目用途、投资总额
及实施主体不变的情况下,经过审慎研究,公司拟对募集资金投资项
目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体如下:
调整前达到预定可 调整后达到预定
序号 项目名称
使用状态时间 可使用状态时间
研发中心及监测仪器生产
1 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
基地建设项目
大气环境综合立体监测系
2 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
统及数据服务建设项目
3 运维服务体系建设项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
新厂区建设及高端分析测
4 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
量仪器技改项目
2.募集资金投资项目延期的原因
受宏观经济环境及市场需求变化等客观因素影响,公司募投项目
整体建设进度低于预期。公司根据项目当前实际情况,为降低募集资
金的投资风险,保证资金安全合理运用,保障募投项目建设质量,更
好地维护全体股东的利益,经审慎研究后,在项目用途、投资总额及
实施主体不发生变更的情况下,拟将“研发中心及监测仪器生产基地
建设项目”“大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目”“运维
服务体系建设项目”及“新厂区建设及高端分析测量仪器技改项目”
达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
3.项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审
慎决定,未改变项目的用途、投资总额、实施主体,不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募集资金投资项目
的实施造成实质性的影响。本次募集资金投资项目延期不会对公司的
正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对项目
建设进度的监督,确保项目按新的计划进行建设。
四、履行的审议程序及相关意见
1.董事会意见
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司募集资金
投资项目延期的议案》,本次募集资金投资项目延期是根据项目实际
实施情况做出的审慎决定,未改变项目的用途、投资总额、实施主体,
不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次募集
资金投资项目延期的事项。
2.监事会意见
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金投
资项目延期的议案》,本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实
施情况做出的审慎决定,未改变项目的用途、投资总额、实施主体,
不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募
集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策和审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公
司本次募集资金投资项目延期的事项。
3.独立董事意见
本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审
慎决定,未改变项目的用途、投资总额、实施主体,不存在变相改变
募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募集资金投资项目
的实施造成实质性的影响。该事项履行了必要的审批程序,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。全体独立董事一致
同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
4.保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:蓝盾光电本次募集资金投资项目延期的
事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意
见。本次延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定,未改变项目的用途、投资
总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益
的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
五、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议;
2.独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
3.第六届监事会第十次会议决议;
4.华龙证券股份有限公司关于安徽蓝盾光电子股份有限公司募
集资金投资项目延期的专项核查意见。
特此公告。
安徽蓝盾光电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日