证券代码：300862       证券简称：蓝盾光电    公告编号：2023-068



             安徽蓝盾光电子股份有限公司
         第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事

会第十一次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11 点以现场结合通讯的方

式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以
通讯表决方式出席会议。经全体监事同意豁免会议通知期限要求，会

议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应

出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人（其中以通讯表决方
式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王迎春先生主持本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过表决，审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

    监事会认为基带芯片行业市场空间较大、国产化率较低，并且技

术壁垒较高，行业发展机遇和市场前景好，本次投资有助于公司优化

资产结构，符合公司和股东长远利益。监事会同意公司通过增资方式
以自有资金人民币 1.8 亿元人民币对上海星思半导体有限责任公司

进行投资。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于对外投资的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第六届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司

                                                  监事会

                                             2023 年 12 月 29 日