证券代码：300866           证券简称：安克创新         公告编号：2023-038



                     安克创新科技股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 6 月 13 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软
件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 6 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《2022 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年环
境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。
安克创新科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 6 月 13 日