证券代码：300866           证券简称：安克创新         公告编号：2023-064


                    安克创新科技股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 18 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《2023 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》（公
告编号：2023-066），以及披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》全文。


    （二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管
理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完
整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已就该事项发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                 安克创新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 30 日