证券代码：300866           证券简称：安克创新        公告编号：2023-074



                     安克创新科技股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 10 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第
三季度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。



             安克创新科技股份有限公司

                                监事会

                    2023 年 10 月 30 日