证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-023
圣元环保股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2023
年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会。会议召开及出席情况如下：
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 3:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2023 年 5 月 10 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2023 年 5 月
10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主
持 。 公 司 董 事 会 于 2023 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-017），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
5.股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 113,183,172 股，占公司股
份总数 41.6511%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份
数为 112,645,872 股，占公司股份总数的 41.4534%；通过网络投票的
股东 8 人，代表公司股份数为 537,300 股，占公司股份总数的 0.1977%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 10 人，代表公司股份
数为 6,365,531 股，占公司股份总数的 2.3425%。其中通过现场投票
的中小股东 2 人，代表公司股份数为 5,828,231 股，占公司股份总数
的 2.1448%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份数量为 537,300
股，占公司股份总数的 0.1977%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或
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视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；
表决结果：本议案审议通过。
2. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；
表决结果：本议案审议通过。
3. 关于《2022 年财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
3
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；
表决结果：本议案审议通过。
4．关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 113,146,772 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9678%；反对 36,400 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 6,329,131 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.4282%；反对 36,400 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5718%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
5．关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%。
表决结果：本议案审议通过。
6．关于公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
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情况专项说明》的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；
中小投资者表决情况：同意 6,337,731 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.5633%；反对 6,700 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.1053%；弃权 21,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.3315%。
表决结果：本议案审议通过。
7．关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 113,155,372 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9754%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0186%；
中小投资者表决情况：同意 6,337,731 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.5633%；反对 6,700 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.1053%；弃权 21,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.3315%。
表决结果：本议案审议通过。
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8．关于公司《2023 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 113,146,772 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9678%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262%；
中小投资者表决情况：同意 6,329,131 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.4282%；反对 6,700 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.1053%；弃权 29,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.4666%。
表决结果：本议案审议通过。
9．关于公司《2023 年度监事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 113,146,772 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9678%；反对 6,700 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0059%；弃权 29,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262%；
中小投资者表决情况：同意 6,329,131 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.4282%；反对 6,700 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.1053%；弃权 29,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.4666%。
表决结果：本议案审议通过。
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10．关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合
授信额度暨预计担保额度的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 112,834,472 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.6919%；反对 348,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小投资者表决情况：同意 6,016,831 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 94.5221%；反对 348,700 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 5.4779%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东大会
进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2022
7
年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣
元环保股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》；
3.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2023年5月10日
8
