证券代码：300871               证券简称：回盛生物      公告编号：2023-
036
转债代码：123132               转债简称：回盛转债


                      武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2023年第一次债券持有人会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
      1、根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《武汉回盛生物
科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有
人会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出
席本次会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
      2、根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人
会议决议对“回盛转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见
的债券持有人）具有同等法律约束力；
      3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。



      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15：30
      2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。
      3、会议召开方式：现场与通讯投票相结合的方式召开。
      4、会议召集人：公司第三届董事会。
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    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有
人会议规则》等有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、总体情况
    “回盛转债”未偿还债券总张数为6,999,647张，出席本次债券持有人会议
的债券持有人及其代理人共1名，代表有表决权的债券数量为890张，代表“回
盛转债”未偿还债券面值总额为89,000元，占“回盛转债”未偿还债券面值总
额的0.0127％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次
股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采用现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式
表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 890 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总
数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司“回盛转债”2023年第一次债券
持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次会议的
表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人
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会议规则》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   （一）武汉回盛生物科技股份有限2023年第一次债券持有人会议决议；
   （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司“回
盛转债”2023年第一次债券持有人会议法律意见书。
   特此公告。




                                 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日




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