证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新        公告编号：2023-031
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会将于
2023年6月26日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关
规定程序进行董事会换届选举。


    公司于2023年6月2日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会设5名
董事，其中非独立董事3名、独立董事2名。经公司第二届董事会提名委员会审查，
本届董事会同意提名郭清海先生、陈光明先生、林凯雄先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名宋小保先生、李昇平先生为第三
届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东大会审议选举后，共同
组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任期届
满次日（2023年6月27日）起生效。


    公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述
第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选
人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人
数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他
高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。现任独立董事发
表了同意的独立意见。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照
相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。


    为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会
成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。


    特此公告




                                    广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                 2023 年 6 月 3 日
附件 1：非独立董事候选人简历

    一、郭清海先生简历


    郭清海先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大
学（现东华大学）化学纤维专业本科学历，中级工程师。曾担任中国纺织工程学
会第25届理事会常务理事；曾荣获上海市人民政府颁发的上海科学进步奖二等奖、
中国纺织工业协会颁发的科学技术进步二等奖、广东省纺织工程学会颁布的行业
优秀学术论文一等奖、中国化学纤维工业协会颁发的优秀学术论文一等奖。2013
年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司执行董事兼总经理；2016年4
月至今担任揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司执行董事兼经理；
2016年8月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司执行董事兼经理；2017年6月至今
担任公司董事长兼总经理；2018年5月担任广东省纺织工程学会第十届理事会副
理事长；2018年11月担任中国化学纤维工业协会丙纶分会会长。2020年12月至今
担任揭阳市高新技术企业协会理事长。2021年至今担任化学纤维关于协会第七届
理事会常务理事。2022年1月至今担任揭阳市人民代表大会常务委员会委员。2022
年6月至今担任揭阳市工商业联合会（总商会）第六届执委会主席（会长）。2022
年8月至今担任广东省工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会副会长。2023
年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司董事长兼总经理；2023年3月至今担
任董事长兼总经理。


    截至本公告披露日，郭清海先生直接持有公司股份36,720,000股，占公司总
股本的38.25%，为公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的股东
郭鸿江为兄弟关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执
行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    二、陈光明先生简历
    陈光明先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾就职于江西省吉安县农业机械制造厂、揭阳市粤海化纤有限公司。曾荣获2009-
2012年度广东省纺织工程学会先进个人。2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺
织纤维有限公司生产部车间主任；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有
限公司副总经理、制造中心总监。


    截至本公告披露日，陈光明先生间接持有公司股份134,400股，占公司总股
本的0.14%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。


    三、林凯雄先生简历


       林凯雄先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司销售部部长；2017年6月
至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、营销中心总监。


    截至本公告披露日，林凯雄先生间接持有公司股份134,400股，占公司总股
本的0.14%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。
附件 2：独立董事候选人简历

    一、宋小保先生简历


    宋小保先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1997年7月至2000年6月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003年8月至2004年
7月担任重庆大学会计系研究助理；2008年1月至2011年8月担任汕头大学商学院
会计学专业教师；2011年8月至2014年7月担任汕头大学商学院会计专业主任；
2014年7月至2018年1月担任商学院会计与财务系教师、副院长；2016年至今担任
中国民主同盟汕头市委副主委；2018年2月至今担任汕头大学商学院会计与财务
系教师；2020年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；2020年
9月至今担任广东越群生物科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今担任广东
汇群中药饮片股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任汕头第一城开发有限
公司执行董事；2021年12月至今担任康泽药业股份有限公司独立董事；2022年6
月至今担任广东晟琪科技股份有限公司独立董事。


    截至本公告披露日，宋小保先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    二、李昇平先生简历


     李昇平先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教
授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学
机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究
生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司
独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳
市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2019年12月至今任智能制造技术教
育部重点实验室（汕头大学）副主任（主持工作），2018年6月至2021年6月任深
圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，2017年12月至今任广东西电动力科技
股份有限公司独立董事，2020年6月至2022年12月任广东伟达智能装备股份有限
公司独立董事，2020年5月至今任众业达电气股份有限公司独立董事。


    截至本公告披露日，李昇平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。