证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新        公告编号：2023-030
转债代码：123166             转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 5 月 29
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次
会议由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 6 月 26 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规和《公司章
程》的相关规定，公司监事会决定按照相关规定程序进行监事会换届选举。
    经公司监事会资格审查，监事会拟提名魏晓兵、林旭锐为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届监事会任
期届满次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。为确保监事会的正常运行，在第三
届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍按照有关规定和要求履
行职务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下


    1.1《关于提名魏晓兵为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.2《关于提名林旭锐为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事会换届选举的公告》。


    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制提
请股东大会选举。


    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十三次会议决议。

    特此公告




                                     广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会
2023 年 6 月 3 日