证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2023-039
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
       关于董事会、监事会完成换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日
召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于同 日召开
2023 年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员、第三届监事会
非职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公
告如下：
    一、第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，
公司第三届董事会具体成员如下：
    非独立董事：郭清海、陈光明、林凯雄
    独立董事：宋小保、李昇平
    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董
事总数的二分之一。公司第三届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的
三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    上述董事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事
会任期届满次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。第三届董事会成员简历详见附件。
    二、第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第三届监事会成员如下：
    1、非职工代表监事：魏晓兵、林旭锐
    2、职工代表监事：郑丹霞
    最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司第
三届监事会监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三
分之一，符合相关法规的要求。
    上述监事任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过且第二届董事
会任期届满次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。第三届监事会成员简历详见附件。
    三、董事、监事任期届满离任情况
    1、董事任期届满离任情况：公司第二届董事会董事郭人琦先生在本次换届
选举工作完成后，不再担任公司董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，
离任后将在公司担任其他职务。独立董事陈汉佳先生在本次换届选举工作完成后，
不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不再担任
公司其他任何职务。
    2、监事任期届满离任情况：公司第二届监事会监事万小燕女士、江建平先
生、黄少红先生在本次换届选举工作完成后，不再担任公司监事职务，离任后将
在公司担任其他职务。
    截至本公告披露日，郭人琦先生、万小燕女士分别通过揭阳市自在投资管理
合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 100,800 股和 108,000 股，江建平先
生、黄少红先生未持有公司股份。上述董事、监事离任后，均不存在应当履行而
未履行的承诺事项，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份
变动管理》等相关法律法规规定。
    四、备查文件：
    1、2023 年第二次临时股东大会。
    特此公告




                                     广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                                       年

                                                                  月 27 日
附件：


    一、第三届董事会成员简历


    1、郭清海先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺
织大学（现东华大学）化学纤维专业本科学历，中级工程师。曾担任中国纺织工
程学会第25届理事会常务理事；曾荣获上海市人民政府颁发的上海科学进步奖二
等奖、中国纺织工业协会颁发的科学技术进步二等奖、广东省纺织工程学会颁布
的行业优秀学术论文一等奖、中国化学纤维工业协会颁发的优秀学术论文一等奖。
2013年9月至2017年6月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司执行董事兼总经理；2016
年4月至今担任揭阳市华海投资有限公司、揭阳市海汇投资有限公司执行董事兼
经理；2016年8月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司执行董事兼经理；2017年
6月至今担任公司董事长兼总经理；2018年5月担任广东省纺织工程学会第十届理
事会副理事长；2018年11月担任中国化学纤维工业协会丙纶分会会长。2020年12
月至今担任揭阳市高新技术企业协会理事长。2021年至今担任化学纤维关于协会
第七届理事会常务理事。2022年1月至今担任揭阳市人民代表大会常务委员会委
员。2022年6月至今担任揭阳市工商业联合会（总商会）第六届执委会主席（会
长）。2022年8月至今担任广东省工商业联合会（总商会）第十三届执行委员会副
会长。2023年3月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司及甘肃纳塔新材料有限
公司董事长兼总经理。2023年4月至今担任广东纳塔功能纤维有限公司董事长兼

总经理。


    截至本公告披露日，郭清海先生直接持有公司股份36,720,000股，占公司总
股本的38.25%，为公司控股股东、实际控制人，其与持有公司5%以上股份的股东
郭鸿江为兄弟关系；除上述情况外，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执

行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、陈光明先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾就职于江西省吉安县农业机械制造厂、揭阳市粤海化纤有限公司。曾荣获
2009-2012年度广东省纺织工程学会先进个人。2013年9月至2017年6月担任广东
蒙泰纺织纤维有限公司生产部车间主任；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维

股份有限公司副总经理、制造中心总监。


    截至本公告披露日，陈光明先生间接持有公司股份 100,800 股，占公司总股
本的 0.10%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情

形。


    3、林凯雄先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任广东蒙泰纺织纤维有限公司销售部部长；

2017 年 6 月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司副总经理、营销中心总监。


    截至本公告披露日，林凯雄先生间接持有公司股份 100,800 股，占公司总股
本的 0.10%,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情

形。


    4、宋小保先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位。1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月
至 2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任
汕头大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学
院会计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副
院长；2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 2 月至今担任汕
头大学商学院会计与财务系教师；2020 年 6 月至今担任广东蒙泰高新纤维股份
有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任广东越群生物科技股份有限公司独立
董事；2021 年 5 月至今担任广东汇群中药饮片股份有限公司独立董事；2021 年
10 月至今担任汕头第一城开发有限公司执行董事；2021 年 12 月至今担任康泽药
业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今担任广东晟琪科技股份有限公司独

立董事。


    截至本公告披露日，宋小保先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条

所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    5、李昇平先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
教授（二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大
学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研
究生院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公
司独立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。2019年12月至今任智能制造技术
教育部重点实验室（汕头大学）副主任（主持工作），2018年6月至2021年6月任
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事，2017年12月至今任广东西电动力科
技股份有限公司独立董事，2020年6月至2022年12月任广东伟达智能装备股份有

限公司独立董事，2020年5月至今任众业达电气股份有限公司独立董事。


    截至本公告披露日，李昇平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。


    三、第三届监事会成员简历


    1、魏晓兵先生，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2013年11月至今担任揭阳市健身健美协会负责人；2014年11月至今担任揭阳
市奥林体育培训中心负责人；2016年10月至今担任揭阳市澳林体育文化发展有限
公司董事、总经理；2017年6月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事；

2020年10月至今担任揭阳市奥林健身科技发展有限公司董事、总经理。


    截至今日，魏晓兵先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公
司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》《公司章程》等相关规定。


    2、林旭锐先生，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，助理工程师。曾任职于中国石油化工股份有限公司茂名分公司、广东省特种
设备检测院汕尾检测院。2022年8月至今担任广东蒙泰高新纤维股份有限公司制

造中心设备技术员。


    截至今日，林旭锐先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公
司法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》《公司章程》等相关规定。


    3、郑丹霞女士，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任职于揭阳市粤海化纤有限公司。2013 年 9 月至 2017 年 6 月担任广东蒙
泰纺织有限公司人力行政专员，2017 年 6 月至今就职于广东蒙泰高新纤维股份

有限公司人力中心，现任人力主管。
    郑丹霞女士未持有公司股票，与公司董事其他监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任
公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不属于失

信被执行人。