证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2023-041
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 6 月 26 日
通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会
议由全体监事提议召开，全体监事推举魏晓兵先生主持会议，会议应参加监事 3
名，实际出席监事 3 名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举魏晓兵为公司第三届监事会主席。任期为三年，自第二
届监事会任期届满之日起至第三届监事会任期届满之日止。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会


                                                  2023 年 7 月 1 日