证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2023-051

转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 25 日
通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会
议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，全
体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审议，全体监事认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2023 年半年度
募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存
在募集资金存放和违规使用的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议。

    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

                                                    2023 年 8 月 29 日