证券代码：300897         证券简称：山科智能    公告编号：2023-026


              杭州山科智能科技股份有限公司
         第三届董事会第十一次会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话及书面等方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间:2023 年 8 月 11 日上午 9:00

    （2）召开地点：公司一楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

    （5）主持人：董事长钱炳炯先生

    （6）列席人员：全体监事

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；

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    经董事会审议，通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项
的报告》。

    公司独立董事对2023半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见；保荐
机构海通证券股份有限公司出具了核查意见；

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司调整2023年度日常关联交易预计的议案》；

    经董事会审议，通过《关于公司调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项
已经公司独立董事事前认可，并对本次调整关联交易预计发表了独立意见；保荐
机构海通证券股份有限公司出具了核查意见；

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

    公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定的相关要求，公司编制了《2023年半年度报告及其摘要》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

    公司第三届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




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    杭州山科智能科技股份有限公司
                董事会
            2023年8月15日




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