证券代码：300897        证券简称：山科智能    公告编号：2023-027


              杭州山科智能科技股份有限公司
         第三届监事会第十一次会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间:2023 年 8 月 11 日上午 10:00

    （2）召开地点：公司一楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    （5）主持人：监事会主席曾金南先生

    （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了所有议案并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；


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    经监事会审议，通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项
的报告的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司调整2023年度日常关联交易预计的议案》；

    经监事会审议，通过《关于公司调整2023年度日常关联交易预计的议案》。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法
律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

    公司第三届监事会第十一次会议决议。


     特此公告。
                                      杭州山科智能科技股份有限公司

                                                    监事会
                                                2023年8月15日




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