证券代码：300897         证券简称：山科智能     公告编号：2023-043


              杭州山科智能科技股份有限公司
         第三届董事会第十三次会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及书面等方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间:2023 年 10 月 20 日上午 9:00

    （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

    （5）主持人：董事长钱炳炯先生

    （6）列席人员：全体监事

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

    经审议，与会董事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、 行
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政法规和中国证券监督管理委员会的规定；董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；

    经审议，董事会同意对是审计委员会部分成员进行调整，董事、董事会秘
书、副总经理王雪洲先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事钱炳炯先生为
审计委员会委员，与鲁爱民先生、丁茂国先生共同组成公司审计委员会，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<杭州山科智能科股份有限公司董事会审计委员会
议事规则>的议案》。

    经审议，董事会同意结合公司实际情况，对《董事会审计委员会议事规则》
相关条款进行修订。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                         杭州山科智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2023年10月24日




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