证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-034
熊猫乳品集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:30
2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议
室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 49,075,700 股，占公司有表决权股份总数
125,165,000 股的 39.2088%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 49,056,000 股，占公司有表决权股份总数 125,165,000 股的
39.1931%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为
19,700 股，占公司有表决权股份总数 125,165,000 股的 0.0157%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,275,700 股，占公司有表决权股份总数
125,165,000 股的 3.4161%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的
公司股份 4,256,000 股，占公司有表决权股份总数 125,165,000 股的 3.4003%；通
过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,700 股，占公
司有表决权股份总数 125,165,000 股的 0.0157%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高
级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,256,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5416％；反对 19,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4584％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,256,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5416％；反对 19,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4584％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 11,206,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8254％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1746％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,206,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.5362％；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.4638％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东丽水锡安食品科技有限公司（持有股份 37,800,000 股）、关联股东
王岳超（持有股份 50,000 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份
37,850,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数。
（八）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 49,056,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9601％；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
（二）见证律师姓名：郑梁、余方晟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
五、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
