证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品        公告编号：2023-037


                      熊猫乳品集团股份有限公司

               第三届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2023 年 5 月 25 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席徐同礼主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

    监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了充分运用金融工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一
定的必要性。公司有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可
行的。公司开展外汇衍生品套期保值交易业务，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的
前提下，开展外汇衍生品套期保值交易业务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司已于 2023 年 5 月 24 日实施完成 2022 年年
度权益分派事宜，每股派发现金股利人民币 0.2 元（含税）。根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，若公司发生派息，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
    本次调整 2021 年限制性股票回购价格的内容和程序均符合《上市公司股权
激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的
情形。
    因此，监事会一致同意将 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整为 15.42
元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十五次会议决议。



    特此公告。



                                               熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 5 月 25 日