证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品         公告编号：2023-050


                     熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会
议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度环境、社会及管治报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               熊猫乳品集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 18 日