证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-066




        提名人熊猫乳品股份有限公司董事会现就提名尤玉如为
 熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人
 发表公开声明。被提名人已书面同意作为熊猫乳品集团股
 份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事
 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
 记录等情况后作出的，董事会 认为被提名人符合相关法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声
 明并承诺如下事项：
        一、被提名人已经通过熊猫乳品集团股份有限公司第
 三届董事会独立董事独立资格审查，提名人与被提名人不存
 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一
 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
        ■ 是   □ 否




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    如否，请详细说明：______________________________
    三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职
资格和条件。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料 (如有)。
    □ 是      ■否
    如否，请详细说明：_候选人尤玉如已书面承诺参加深
    圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深
    圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
                                                —2—
 的意见》的相关规定。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
 教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
 的相关规定。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
 督管理办法》的相关规定。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融
 机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 的
 相关规定。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董
 事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独



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立董事管理办法》的相关规定。
    ■ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。
    ■ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、
会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    ■ 是   □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    十六、 以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备
注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的
高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管
理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
    □ 是   □ 否   ■ 不适用
    如否，请详细说明：______________________________
    十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。
    ■ 是   □ 否



                                                —4—
         如否，请详细说明：______________________________
         十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
  司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中
  自然人股东。
         ■ 是   □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
  司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股
  东任职。
         ■ 是   □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
  际控制人的附属企业任职。
         ■ 是   □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控
  制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
  等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
  组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
  人、董事、高级管理人员及主要负责人。
         ■ 是   □ 否
         如否，请详细说明：______________________________
         二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控
  制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在



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有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
    ■是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项
至第二十二项所列任一种情形。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未
届满的人员。
    ■ 是      □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
    二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
    ■是    □ 否
    如否，请详细说明：______________________________
   二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确



                                                — 6—
 结论意见的人员。
        ■ 是 □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
 开谴责或三次以上通报批评。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两
 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
 会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独
 立董事的境内上市公司数量不超过三家。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________
        三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
 年。
        ■ 是   □ 否
        如否，请详细说明：______________________________




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    提名人郑重承诺：
    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意
承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监
管措施或纪律处分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通
过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券
交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立
性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公
司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。


                                 提名人 (签署/盖章)：

                       熊猫乳品集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 10 月 10 日




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