证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品        公告编号：2023-072


                    熊猫乳品集团股份有限公司

              第三届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次

会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董
事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。

    会议由董事长 LI DAVID XIAN（李锡安）先生主持，监事、高管列席。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司

2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第三届董事会第三十六次会议决议；
2、 审计委员会会议决议。

特此公告。



                                       熊猫乳品集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 24 日