证券代码：300909             证券简称：汇创达         公告编号：2023-043


                 深圳市汇创达科技股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议时间：
    1、现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业
区 2-2 栋公司会议室
    （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长李明先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    （七）会议出席情况：
    1、出席本次会议的股东及股东代表共 46 人，代表的股份总数为 106,250,114
股，占公司有表决权总股份 166,391,145 股的 63.8556%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 4 人，所持股份 99,012,279 股，占公司有表决权总股份的
59.5057%；参加网络投票的股东 42 人，所持股份 7,237,835 股，占公司有表决
权总股份的 4.3499%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共 42 人，代表的
股份总数为 7,237,835 股，占公司有表决权总股份的比例为 4.3499%。
    2、公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出
席或列席了本次会议。
    3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见。

    二、会议审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
    （一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得通过。
    （二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（五） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得通过。
    （六） 审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023
年度审计机构的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得通过。
    （七） 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况为：
    同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该项议案获得通过。
    （八） 审议通过《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    股东李明先生（代表股份 55,140,686 股）、厦门众合通创业投资合伙企业
（有限合伙）（代表股份 29,499,130 股）、董芳梅女士（代表股份 6,126,742 股）
为关联股东，回避此项议案表决，其所代表的股份不计入本议案出席会议有效表
决权股份总数。
    该议案的表决结果为：
同意 15,483,556 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度津贴的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（十）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（十二）审议通过《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该项议案获得通过。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
该议案的表决结果为：
同意 106,250,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 7,237,835 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决
权的 2/3 以上通过。
    该项议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市康达律师事务所胡莹莹律师、刘慧律师现场见证，并
出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人
和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                          深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2023 年 5 月 18 日