证券代码：300909          证券简称：汇创达            公告编号：2023-048

                   深圳市汇创达科技股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方
式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于
2023 年 6 月 15 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明
先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董芳梅女士、王懋先生、段志刚
先生、张建军先生、唐秋英女士、孙威先生以通讯方式出席。公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司拟签订<广东省建设工程施工合同>的议案》

    公司全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公司（以下简称“珠海汇创达”）
近期对珠海汇创达线路板项目总承包工程项目进行了招标，根据珠海汇创达自主
招标的结果，董事会同意珠海汇创达与中标方深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司、
广东嘉源建筑股份有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，暂定合同总价为
人民币 600,000,000.00 元（大写：陆亿元整），并授权子公司经营管理层负责
合同的签订、实施。
    详见公司于 2023 年 6 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于全资子公司签订<广东省建设工程施工合同>的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                     深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                 2023 年 6 月 19 日