证券代码：300909                证券简称：汇创达            公告编号：2023-064


                   深圳市汇创达科技股份有限公司
       关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召
开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担
保的议案》，同意为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司提供不超过 30,000 万
元（含 30,000 万元）人民币的担保额度。
    因报告期内，公司完成东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）100%
股权过户手续及相关工商变更登记，信为兴现已成为汇创达的全资子公司。为满足新
增子公司业务发展需要，2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和
第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计
的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如
下：


    一、担保情况概述
    基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内的 全资子公司
信为兴提供 5,000 万元人民币的担保额度。具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                  被担保方                         担保额度占
                     担保方持     最近一期   截至目前   本次新增   上市公司最   是否关
  担保方    被担保方
                     股比例       资产负债   担保余额   担保额度   近一期净资   联担保
                                      率                             产比例
 深圳市汇
            东莞市信
 创达科技
            为兴电子   100%        43.03%       0        5,000       2.97%        否
 股份有限
            有限公司
   公司
    担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保
金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度
有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请
股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及 法律文件，
授权期限自 2023 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内。

    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
 公司名称             东莞市信为兴电子有限公司

 统一社会信用代码     914419005901374283

 注册地址             广东省东莞市寮步镇凫山祥新街 61 号

 公司类型             有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

 注册资本             3500 万元人民币

 法定代表人           段志刚

 成立日期             2012 年 2 月 23 日

 经营范围             研发电子连接器；产销：精密电子连接器、电子配件、五金配件、汽车

                      零配件、自动化设备及配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

                      审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门

                      批准后方可开展经营活动）

 与本公司的关系       系公司全资子公司

    2、最近一年又一期主要财务数据
                                                                                单位：元
         项目          2023 年 6 月 30 日（未经审计）       2022 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额                              369,023,566.50                      320,449,164.83
 负债总额                              158,780,794.43                      121,318,970.56
 其中：银行贷款总额
       流动负债总额                        156,382,237.74                 117,620,775.44
 资产负债率                                       43.03%                          37.86%
 净资产                                210,242,772.07                    199,130,194.27
          项目           2023 年 1-6 月（未经审计）             2022 年度（经审计）
 营业收入                                  192,330,254.11                 383,238,218.41
 利润总额                                   11,978,953.70                  46,557,852.28
 净利润                                    11,017,594.92                   40,135,706.45
    3、信为兴设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    截至本公告披露日，信为兴尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金
额、担保期限、担保方式等具体担保内容以实际签署的担保协议为准。


    四、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》，公司董事会认为，被担保方信为兴
为公司全资子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好
的偿债能力。公司为信为兴提供担保，是为了满足其日常经营和开拓市场的需求。本
次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常 运作和业务
发展造成不良影响。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请
股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及 法律文件，
授权期限自 2023 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内。
    2、监事会审议情况
    公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。监事会认为：公司为全资子公司提
供担保有助于解决全资子公司业务发展的资金需求。被担保方为公司全资子公司，公
司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产
经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司信为兴提
供担保预计事项。


    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十二次会议审议通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议。上述表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构对上述事项无异议。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司共提供担保额度总金额 35,000 万元（含本次担保），
提供担保总余额 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.67%。公司及子公司不
存在对合并报表外单位提供担保的情形。
   公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。


   七、备查文件
   1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
   2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
   3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司增加 2023 年度
对子公司担保额度预计的核查意见。


   特此公告。



                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2023 年 8 月 22 日