证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2023-059

                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决的方式在公司全资
子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审 议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    2023 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    经审核，监事会认为，2023 年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创

                                     1
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，
不存在募集资金存放和使用违规等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够
真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。

    经审核，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目变更是公司根据募集
资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，能更好的
满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势。本次
部分募集资金投资项目变更事项履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金
管理的有关规定，同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更的的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。
    监事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决全资子公司业务发展的
资金需求。被担保方为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，财务
风险属于可控范围内，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股
东的利益。因此，我们同意公司全资子公司东莞市信为兴电子有限公司提供担保
预计事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

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特此公告。




                 深圳市汇创达科技股份有限公司
                                   监   事   会
                             2023 年 8 月 22 日




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