证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2023-080

                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
   一、董事会会议召开情况
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10
月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审 议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》的内容
与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法
律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与发行申请文件中
的内容一致，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金

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置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公
司发展需要，有利于维护全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司以募集资

金置换预先投入募投项目的自筹资金 50,758,691.49 元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的公告》。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司

                                                               监   事   会
                                                        2023 年 10 月 28 日




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