证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2023-089

                深圳市汇创达科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 11 月 20 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月
17 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审 议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

    公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
    因此，监事会同意公司及控股子公司用使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置
募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
公告》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。


特此公告。




                                     深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                2023 年 11 月 21 日




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