证券代码：300909           证券简称：汇创达           公告编号：2023-099


                   深圳市汇创达科技股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日收
到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申 请辞去公司
第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、
第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张建
军先生原定任期为三年，至公司第三届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张建军先生的辞职将
导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人 数占比不符
合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关
法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的
相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞
职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起生效。
    截至本公告披露之日，张建军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
    张建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司的规范运作发
挥了积极作用。公司董事会对张建军先生在任职期间为公司所作出的贡 献表示衷心
感谢。


    特此公告。


                                                深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                           2023 年 12 月 20 日