汇创达:关于独立董事辞职的公告2023-12-20
证券代码:300909 证券简称:汇创达 公告编号:2023-099
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 19 日收
到公司独立董事张建军先生的书面辞职报告。张建军先生因工作原因申 请辞去公司
第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、
第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。张建
军先生原定任期为三年,至公司第三届董事会届满之日(2025 年 5 月 18 日)止。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,张建军先生的辞职将
导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人 数占比不符
合相关规定,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,张建军先生仍将依照相关
法律、行政法规和《公司章程》等的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的
相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。张建军先生的辞
职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之日起生效。
截至本公告披露之日,张建军先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
张建军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职,为公司的规范运作发
挥了积极作用。公司董事会对张建军先生在任职期间为公司所作出的贡 献表示衷心
感谢。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 20 日