证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-061
浙江兆龙互连科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月
12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股
份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长姚金龙先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定。
1
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份 193,031,060
股，占公司股份总数的 74.7691%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9
人，代表股份 193,013,100 股，占公司股份总数的 74.7621%；通过网络投票的股
东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司股份总数的 0.0070%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司股份总
数的 0.0070%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,960 股，占公司
股份总数的 0.0070%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席
了本次会议。
3、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2
2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
3
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
4
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.07 上市地点
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.08 募集资金金额及用途
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
5
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
6
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
7
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 193,031,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中，中小股东表决结果：同意 17,960 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 193,016,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922%；
反对 14,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 16.7038%；反对 14,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.2962%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所律师宋午尧和李丰出席并见证了本次股东 大会并
出具法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江兆
龙互连科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
9
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 12 日
10
