证券代码：300917         证券简称：特发服务        公告编号：2023-029

            深圳市特发服务股份有限公司

    第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司 (以下简称“公司”)第二届董事会第十

六次会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于

2023 年 5 月 22 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先

生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会

议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的进展情况及公

司现阶段发展需求，同意终止原募投项目“物业管理智能化升级和节能改

造”，并将该项目尚未使用的募集资金用于“四川大金源天鼎物业管理有限

公司 51%股权增资”项目。本次变更募集资金用途，是公司根据当前市场环
     一、
境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有利于提

高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产

    。
经营产生不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司集资金管理和使用的监管要求》等法律

法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

变更部分募集资金用途的公告》。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表

了同意的核查意见。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

       公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董

事会提请审议的相关议案。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第二届董事会第十六次会议决议；

       2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。



                                            深圳市特发服务股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2023 年 5 月 27 日