证券代码：300917          证券简称：特发服务           公告编号：2023-044


            深圳市特发服务股份有限公司
      第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议

于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023

年 8 月 14 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法

律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。


    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年半年度报告》及其摘

    一、
要的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、

准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。 。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年

半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                     1
的议案》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法

》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履

行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。

                                   深圳市特发服务股份有限公司监事会

                                                 2023 年 8 月 26 日




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