特发服务：第二届董事会第十九次会议决议公告2023-10-26
证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-053
深圳市特发服务股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20
日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形
成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
一、
法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在任何虚
。
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2023 年第三季度财务报表已经第二届董事审计委员会第八次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
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第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：同意聘任任俊霏女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
的议案》
经审核，董事会认为：本次增加公司经营范围是公司战略发展及实际经营需要。
因此，同意增加公司经营范围及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司工商
经办人员办理增加公司经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等
相关事宜。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会
提请审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、 第二届董事会审计委员会第八次决议；
4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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