证券代码：300917           证券简称：特发服务           公告编号：2023-054


            深圳市特发服务股份有限公司
      第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议

于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20

日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事

3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。


    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2023 年第三季度报告》的程

    一、
序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、

完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
    。
第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审
                                      1
计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务，其能够遵循独立、客

观、公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。

                                   深圳市特发服务股份有限公司监事会

                                                  2023 年 10 月 26 日




                                    2