证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-050
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）14:40。
（2）网络投票时间：2023年5月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9：15
至15:00任意时间。
2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计22人，代表股份71,844,470股，占公司有表决
权股份总数的45.8159％。
其中：通过现场投票的股东共计15人，代表股份59,119,696股，占公司有表决
权股份总数的37.7012％。
通过网络投票的股东共计7人，代表股份12,724,774股，占公司有表决权股份总
数的8.1147％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计11人，代表股份2,010,749股，占公司有
表决权股份总数的1.2823％。
其中：通过现场投票的中小投资者共计9人，代表股份1,559,584股，占公司有
表决权股份总数的0.9946％。
通过网络投票的中小投资者共计2人，代表股份451,165股，占公司有表决权股
份总数的0.2877％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
1.审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
2.审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
3.审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
4.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
5.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
6.审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
7.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
8.审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
9.审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意71,844,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,010,749股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的张舟律师、李明昕律师出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1.2022年年度股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
