证券代码：300922         证券简称：天秦装备        公告编号：2023-058

            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十二次会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司
董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 8
人减至 7 人并对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第四届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李
阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
    现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    2.1《提名宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    2.2《提名李阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    2.3《提名童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    2.4《提名王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第四届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
    经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩树民先生、朱
清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱清滨先生为会
计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》。
    现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职
资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
    出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果
如下：
    3.1《提名韩树民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    3.2《提名朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    3.3《提名孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，对公司《内部审计管理制度》进
行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内
部审计管理制度（2023 年 6 月修订）》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三十二次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                   秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 28 日