天秦装备:第四届监事会第二次会议决议公告2023-08-11
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-083
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知于 2023 年
8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持,
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》
监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事已依法回避表决,决策程
序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司
投资策略,遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则,不会对公司的独立性产生影响,
亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购
投资基金份额暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023 年 8 月 11 日