证券代码：300922             证券简称：天秦装备             公告编号：2023-083


                 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年
8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》
    监事会认为公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事已依法回避表决，决策程
序符合有关法律、法规的要求。公司本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项符合公司
投资策略，遵循了公平、公正、公允、协商一致的原则，不会对公司的独立性产生影响，
亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认购
投资基金份额暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                           秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                                2023 年 8 月 11 日