证券代码：300922            证券简称：天秦装备         公告编号：2023-082


              秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》
    为了推动公司在相关业务领域的拓展，借助专业投资机构的资源优势，进一步提
升公司综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00
万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合
伙企业”或“基金”）的基金份额，占合伙企业总认缴规模的 30%。因该基金尚未募
集完毕，募集规模尚未确定，出资明细及占比以基金成立时为准，公司持股比例预计
不超过 50%，如超过 50%，公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额，保证公司
持股比例不超过 50%。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认
购投资基金份额暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。保荐机构长
江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
   董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实
际控制人与本议案存在关联关系，已回避表决。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件
   1.第四届董事会第二次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
   3.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   4.深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 11 日