天秦装备:第四届董事会第二次会议决议公告2023-08-11
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-082
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于
2023 年 8 月 2 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集
并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》
为了推动公司在相关业务领域的拓展,借助专业投资机构的资源优势,进一步提
升公司综合竞争力和盈利能力,公司拟作为有限合伙人以自有资金不超过 3,000.00
万元人民币参与认购丹江口市久友装发股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合
伙企业”或“基金”)的基金份额,占合伙企业总认缴规模的 30%。因该基金尚未募
集完毕,募集规模尚未确定,出资明细及占比以基金成立时为准,公司持股比例预计
不超过 50%,如超过 50%,公司将与合伙企业进行协商并减少认缴出资额,保证公司
持股比例不超过 50%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟认
购投资基金份额暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。保荐机构长
江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
董事李阳先生是合作方北京久友资本管理有限公司的执行董事、法定代表人及实
际控制人与本议案存在关联关系,已回避表决。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
3.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日