天秦装备:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见2023-08-11
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态
度,通过对有关情况进行详细了解,基于独立判断,现就公司第四届董事会第二次
会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于拟认购投资基金份额暨关联交易的独立意见
本次拟认购投资基金份额暨关联交易事项,价格公允,符合公司的投资策略,
公司可利用产业基金平台,布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域,符合
公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议本项关联交易时,关联董事已回避表决,董事会的决策程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定。我们一致同
意公司认购投资基金份额暨关联交易事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
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韩树民 朱清滨 孙涛
2023 年 8 月 10 日