天秦装备:第四届监事会第五次会议决议公告2023-12-05
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-108
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议
于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议于 2023 年 11
月 24 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主
持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了
本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成以下决议:
1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
经与会监事审议,监事会认为:公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根
据项目的实际进展情况作出的谨慎决定,仅涉及项目计划进度变化,募集资金投资项目
实施主体、资金用途、投资规模均保持不变,不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司调整部分募
集资金投资项目计划进度的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率,增加股东回报,监事会同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币
2,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元(含本数)的
自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在
前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023年12月5日