证券代码：300922                 证券简称：天秦装备          公告编号：2023-108




                秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 11
月 24 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了
本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
    经与会监事审议，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根
据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目计划进度变化，募集资金投资项目
实施主体、资金用途、投资规模均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司调整部分募
集资金投资项目计划进度的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，增加股东回报，监事会同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的
自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                          秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                                 2023年12月5日