天秦装备:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-12-22
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-117
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年12月22日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间:2023年12月22日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月22日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月22日9:
15至15:00任意时间。
2.会议召开地点:秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生
6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计14人,代表股份56,587,566股,占公司有表决权
股份总数的36.0864%。
其中:通过现场投票的股东共计12人,代表股份56,077,453股,占公司有表决权
股份总数的35.7611%。
通过网络投票的股东共计2人,代表股份510,113股,占公司有表决权股份总数的
0.3253%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计7人,代表股份950,782股,占公司有表决
权股份总数的0.6063%。
其中:通过现场投票的中小投资者共计7人,代表股份950,782股,占公司有表决
权股份总数的0.6063%。
通过网络投票的中小投资者共计0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表
决结果如下:
1.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
4.审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
5.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
6.审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
7.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况:同意 56,587,566 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
9.审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
10.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况:同意56,587,566股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反
对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所
持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意950,782股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的李明昕律师、张舟律师出席见证了本次股东大会,并出
具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
出席会议人员的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2023年第二次临时股东大会决议;
2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日